Проверка сделок купли-продажи объектов недвижимости на безопасность.
Проверка сделок купли-продажи объектов недвижимости на безопасность в Нашем Агентстве недвижимости «Премиум МАКС», г. Нижневартовск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, является неотъемлемой важной обязательной рабочей процедурой. Проводится с целью предупреждения, выявления и последующем исключением вероятных возможных рисков, которые могут возникнуть в как процессе (во время) сделки, так и после нее в будущем.
Процедура проверки делится на 3 основных блока: Проверка Продавца (физическое или юридическое лицо), Проверка Покупателя (физическое или юридическое лицо), Проверка непосредственно самого Объекта недвижимости (квартира, комната, гараж, машино-место, нежилые помещения, земельные участки).
Если подробно раскрыть все 3 блока, то хорошая большая книга или учебное пособие получится. Но читателя не вижу смысла утомлять столь большим объемом информации и в настоящей статье расскажу какие бывают критерии (признаки) подозрительности в сделках купли-продажи объектов недвижимости.
Признаки необычных операций (сделок), выявляемые при оказании посреднических услуг при осуществлении сделок купли-продажи недвижимого имущества
- Предложение или попытка клиента совершить сделку с недвижимым имуществом, на которое наложено обременение (за исключением ипотеки).
- Совершение сделки с недвижимым имуществом по цене, отличной от рыночной в 2 и более раз.
- Многократная (три и более раз) покупка и (или) продажа физическим лицом объектов недвижимости.
- Многократное (три и более раз) совершение физическим или юридическим лицом сделок с одним объектом недвижимости.
- Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает нерезидент.
- Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стороной по которой выступает участник федеральных, региональных либо муниципальных целевых программ или национальных проектов, направленных на обеспечение жильем либо на улучшение жилищных условий.
- Осуществление сделки купли-продажи недвижимого имущества, являющегося государственной или муниципальной собственностью, приобретателем по которой выступает коммерческое юридическое лицо.
- Расчеты по сделке предусматривают оплату наличными денежными средствами (в полном объеме или частично).
- Осуществление сделки с недвижимым имуществом, стоимостные характеристики которого явно не соответствуют предполагаемому уровню благосостояния клиента.
- Осуществление оплаты приобретаемого объекта недвижимого имущества третьим лицом, не являющимся стороной по сделке, за исключением ситуации, когда плательщиком является близкий родственник.
- Приобретение недвижимости лицом (лицом из его окружения), направление (сфера) деятельности которого характеризуется повышенным уровнем коррупциогенности.
- Заключение сделки о приобретении зарубежной недвижимости (включая объекты жилой и коммерческой недвижимости, имущественные комплексы, земельные участки и т.д.) без последующей регистрации перехода права собственности на соответствующий объект.
- Реализация недвижимого имущества, арестованного во исполнение судебных решений или актов других органов, которым предоставлено право принимать решения об обращении взыскания на имущество, по цене ниже начальной/оценочной на 15 и более процентов.
- Осуществление сделки с недвижимым имуществом с лицами, включенными в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму, или в перечень организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к распространению оружия массового уничтожения, а также лицами, в отношении которых межведомственным координационным органом, осуществляющим функции по противодействию финансированию терроризма, может быть принято решение о замораживании (блокировании) денежных средств или иного имущества осуществление сделки с недвижимым имуществом с лицами.
- Осуществление сделки с недвижимым имуществом в случае, если одной из сторон таких операций (сделок) являются лица, в отношении которых должны применяться меры по приостановлению операций с денежными средствами или иным имуществом, предусмотренные Федеральным законом № 115-ФЗ.
- Использование в расчетах по сделке с недвижимым имуществом счетов, открытых в банках-нерезидентах.
- Использование в расчетах по сделке с недвижимым имуществом ценных бумаг, долговых обязательств, зачета взаимных требований.
- Иные признаки, свидетельствующие о возможном осуществлении легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма, при совершении сделок с недвижимым имуществом.
Со всеми признаками ознакомились? Думаю, Вы считали, что их по меньше. Если решились провести сделку купли-продажи Объекта недвижимости самостоятельно и что-то подобное обнаружите, либо что-то покажется Вам странным или сомнительным, перестрахуйтесь, незамедлительно обращайтесь к Нам в Агентство недвижимости «Премиум МАКС», ул. Дружбы народов, д.6, г. Нижневартовск, Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, будем рады помочь.
Генеральный директор
Агентства недвижимости «Премиум МАКС» М.Г. Забелич
#Нижневартовск#недвижимость#риэлтор#ипотека#продажа#покупка#материнскийкапитал#субсидия#вторичныйрынок#квартиры#жилье#агенствонедвижимости#ПремиумМакс#Дружбынародов6#квадратныйметр#аренда#найм#МаксимГригорьевичЗабелич